В Украине запускается е-кабинет финансового мониторинга. Рассказываем для кого это и как протестировать
Государственная служба финансового мониторинга запустила тестирование электронного кабинета системы финмониторинга. Об этом сообщают на сайте государственного учреждения.
Что произошло
4 июня 2021 Минфин подписал приказ «Об утверждении порядка обмена информацией по вопросам финансового мониторинга», который вступает в силу уже с 1 мая 2022 года. В нем утверждены пункты о создании е-кабинета субъектами финмониторинга и их взаимодействии с Государственной службой финансового мониторинга.
К перечню таких субъектов относятся:
- адвокатские организации и адвокаты, работающие сами на себя;
- все организации, оказывающие финансовые услуги в стране;
- почтовые операторы, переводящие средства и совершающие валютные операции;
- субъекты аудиторской деятельности;
- все бухгалтеры, оказывающие услуги бухучета;
- консультанты по налогообложению;
- те, кто оказывает юридические услуги;
- помогают создать, вести и управлять юрлицом;
- риелторы и риелторские организации;
- субъекты, торгующие за наличные деньги драгоценными материалами и камнями;
- владельцы азартного и лотерейного бизнеса;
- посредники, которые помогают приобрести и продать виртуальные активы.
Для того чтобы зарегистрироваться в собственном е-кабинете, можно просмотреть видеоинструкцию Государственной службы финмониторинга. Также для создания собственного кабинета пользователю необходима электронная подпись или BankID или MobileID.
Через кабинет пользователь может встать на учет Госфинмониторинга, направлять уведомления о финансовых операциях и просматривать другие сообщения о финмониторинге.