Нацкомиссия опубликовала список сомнительных инвестпроектов. Среди них B2B Jewelry и Just2Trade
Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) начала вести список потенциально фиктивных финансовых проектов. Об этом говорится на сайте ведомства.
Что случилось
Теперь НКЦБФР ведет список сомнительных инвестиционных проектов, которые могли запустить, чтобы завладеть деньгами украинцев. Сейчас в нем 17 компаний, включая «Украинский народный банк», Just2Trade и B2B Jewelry. НКЦБФР не просто указывает название проекта, но также объясняет, почему он попал в список.
«Комиссией тщательно изучаются открытые источники информации по популяризации различных финансовых проектов, которые в частности проверяются специалистами на соответствие утвержденным признакам фиктивности. В список вносятся те проекты, которые соответствуют хотя бы нескольким признакам фиктивности. Перечень таких компаний будет постоянно дополняться», — объясняют в НКЦБФР.
Нацкомиссия назвала 10 признаков потенциально мошеннических проектов:
- большой процент гарантированной доходности;
- отсутствие соответствующих разрешений и лицензий;
- агрессивный маркетинг;
- отсутствие физического офиса;
- отсутствие регистрации в стране привлечения инвестиций;
- отсутствие аккредитации инвестора;
- подозрительные или непроверенные биографии менеджеров;
- отсутствие подписанных документов;
- настоятельное предложение привлекать родственников, друзей и знакомых;
- сокрытие права собственности.
На сайте НКЦБФР доступно подробное описание по каждому признаку. Ведомство включает в список проекты, которые соответствуют хотя бы нескольким из них.