«Amazon для незаконных товаров»: история взлета и падения Silk Road
Любую статью можно сохранить в закладки на сайте, чтобы прочесть ее позже.
Режим чтения увеличивает текст, убирает всё лишнее со страницы и даёт возможность сосредоточиться на материале. Здесь вы можете отключить его в любой момент.
В этом году исполняется пять лет с момента закрытия онлайн-площадки для торговли нелегальными товарами Silk Road и ареста ее создателя — Росса Ульбрихта. История Silk Road заставляет задуматься о влиянии криптовалют и даркнета на сообщество, а также анонимности и неприкосновенности личной жизни. Журналист Марсель Нимфюр описал историю взлета и падения Silk Road. Редакция Vector публикует сокращенный перевод материала.
Анонимность биткоина — одна из самых привлекательных и критикуемых особенностей цифровой валюты. Транзакции в блокчейне может посмотреть каждый, но в них нет имени пользователя, есть только номер счета.
На самом деле биткоин не абсолютно анонимен. Это называют псевдоанонимностью. Пользователи анонимны, пока нет четкой связи между их личностью и номером учетной записи. Препятствовать подобной взаимосвязи сложно. Например, покупая вещи в интернет магазине за биткоины, пользователь вынужден ввести адрес доставки. Каждая транзакция оставляет след.
У отбывающего пожизненное заключение Росса Ульбрихта достаточно времени для размышлений над разницей между анонимность и псевдоанонимностью. В 2011 году он создал онлайн-маркетплейс, где пользователи могли купить что угодно, начиная с наркотиков и заканчивая поддельными документами. Ульбрихт полагался на анонимность криптовалют и даркнет, что и привело к его аресту.
Бизнесмен-либертарианец Росс Ульбрихт
После окончания аспирантуры, Ульбрихт вернулся в Остин, штат Техас. Он хотел стать предпринимателем и попробовал себя в разных отраслях, пока не занялся онлайн-торговлей. Ульбрихт запустил магазин подержанных книг. Бизнес развивался, в декабре 2010 Ульбрихт заработал $10 000. Предприниматель даже нанял пять сотрудников на неполный рабочий день. Ульбрихт мог бы продолжить развивать площадку, но его влекла «темная сторона силы».
Silk Road ( в переводе «шелковый путь») был площадкой для онлайн-коммерции для продажи нелегальных товаров. Ульбрихт руководил ею под ником Dread Pirate Roberts — «Ужасный пират Робертс».
Росс Ульбрихт
Ульбрихт считал себя либертарианцем. Такая политическая философия рассматривает любое вмешательство государства (например, налоги) как форму принуждения. Ульбрихт верил в право собственности, самоуправление и самореализацию. Он считал, что у государства не должно быть иной цели, кроме наделения граждан этими правами.
Криптовалюты привлекают либертарианцев отсутствием регулирования. Одна из записей дневника Росса Ульбрихта гласит: «У меня возникла идея создать сайт, где люди могли бы купить все анонимно, не оставляя следов, которые позволили бы их найти». Эта идея в конечном итоге превратилась в Silk Road, крупнейшую торговую площадку даркнета.
Темная сторона интернета
«eBay для наркотиков» Ульбрихта был доступен в даркнете. Физически он мало чем отличается от обычного интернета. Любой владелец веб-сайта или интернет-магазина нуждается в сервере с установленным ПО. Каждый компьютер, подключенный к интернету, автоматически получает уникальный идентификационный номер или IP-адрес. В этом случае анонимность находится на одном уровне с домашним адресом человека, который записан в городском реестре.
Сколько людей пользуются Tor в разных странах
В даркнет можно попасть с помощью браузера Tor. Через него можно анонимно пользоваться и обычным интернетом. Люди посещают популярные сайты, вроде Facebook, не оставляя следов в сети. Также они могут попасть в даркнет. Здесь не используются привычные домены, вроде «.com» или «.io». Местные сайты применяют псевдо-домен: .onion.
Даркнет обеспечивает защиту активистам и другим людям, которые сталкиваются с нарушением прав человека. Но его анонимность также привлекает правонарушителей. Из-за работы в даркнете власти не могли вычислить расположение сервера Silk Road, а также покупателей и продавцов площадки.
Первые успехи Silk Road
Логистика Silk Road работала гениально. Для доставки использовалась Почтовая служба США, которая обеспечивала получателям посылок возможность правдоподобного отрицания.
Благодаря внедрению отзывов на товары и продавцов, уровень доверия на Silk Road значительно вырос. Особенной популярностью пользовался наркотик MDMA (также известный как экстази). Его сложно достать в чистом виде, а с примесями в виде таблеток он может быть смертельно опасным. Надежные поставщики MDMA получили высокие рейтинги, и это увеличило продажи.
Silk Road быстро рос, это добавило сложностей Ульбрихту. Для надлежащей работы площадки ему нужны были сотрудники: сложно найти работников для сайта, торгующего наркотиками и оружием.
Вскоре ему удалось найти партнера. Им стал Кертис Грин, 47-летний мормон с хронической болью и знанием опиатов. Он модерировал форум Silk Road, где пользователи делились мнением о медицинских препаратах. Ульбрихт предложил ему должность менеджера по обслуживанию клиентов. Ульбрихт знал реальную личность Грина, но держал это в секрете. Они общались только через функцию чата Tor. В будущем Грин сыграет важную роль в установлении личности Ульбрихта.
Как работал Silk Road
Через два года после запуска Silk Road пользовались 1 миллион клиентов. Поскольку на площадке расплачивались биткоинами, рассчитать ее доход было сложно. Криптовалюта известна высокой волатильностью, потому заработок Ульбрихта был нестабилен. Предполагается, что доход достигал сотен миллионов долларов.
Silk Road забирал комиссию с каждой сделки. Но Ульбрихт мечтал о большем: он хотел создать империю свободы для либертарианцев. Он даже опубликовал план открытия биткоин-биржи на Silk Road, которая позволила бы отмывать незаконно заработанные монеты.
Комбинация биткоина и Tor оказалась для властей слишком сложной задачей. Два года они могли только наблюдать за деятельностью сайта. Складывалось впечатление, что Ульбрихт изобрел идеальное преступление.
Идеальных преступлений не сущствует
Уже в 2013 году стало ясно, что использование биткоина не всегда защищает человека от обнаружения. В целях эксперимента журналисты купили марихуану и попросили ученую из Калифорнийского университета Сару Мейкледжон отследить транзакцию.
Они предоставили ей номера биткоин-счетов. Эта информация не сильно помогла Мейкледжон. Любое госучреждение может получить номера счетов в судебном порядке. Мейклейджон взялась за изучение сделок, записанных в блокчейн биткоина и смогла найти все транзакции, когда-либо проведенные счетами. Конечно, ей не удалось определить владельцев, но это был первый шаг на пути к раскрытию псевдоанонимности биткоина.
Были успехи и у ФБР. Бюро долгое время просто наблюдало за Silk Road, и однажды его сотрудники обнаружили уязвимость, но не биткоина, а Tor. Один из клиентов Silk Road нашел ошибку в конфигурации Tor. Система показывала фактический IP-адрес местоположения сервера площадки.
Клиент поделился этой ошибкой на форуме Reddit. Ульбрихт сразу же взялся исправлять ошибку, но помешать ФБР не успел. Сотрудники бюро узнали, что сервер Silk Road находится в Исландии.
Но арестом сервера и прекращением работы сайта дело не закончилось. Ульбрихт успел скопировать все данные и перенести их на другой сервер. Агенты ФБР также скопировали эту информацию и начали разбираться в особенностях работы сервиса. Они не знали, кому принадлежал сервер и позволили Ульбрихту продолжить работу.
Охота за «Ужасным пиратом Робертсом»
За несколько месяцев до задержания Ульбрихта в деле Silk Road произошло несколько абсурдных поворотов. Сначала сотрудник Администрации по борьбе с наркотиками США (DEA) несколько месяцев общался с Ульбрихтом, притворяясь членом наркокартеля и продавцом на Silk Road. За этими разговорами последовал арест Кертиса Грина. Ульбрихт запаниковал и сделал необдуманный шаг — попросил агента DEA убить Грина за деньги.
Кертис Грин
Агент заключил соглашение с Грином. Они сделали подставное убийство и записали все на видео, чтобы завоевать доверие «Ужасного пирата Робертса». Так Ульбрихт превратился в убийцу. Но даже с полученными данными ФБР не могло установить владельца сайта. Вскоре все изменилось.
Сотрудник IRS искал, кто первым сообщил о Silk Road на форумах. Этот человек мог быть создателем площадки или знать его лично. Ему удалось найти первую запись о Silk Road. Затем он начал просматривать другие сообщения этого пользователя, и в итоге обнаружил его электронную почту — rossulbricht@gmail.com.
ФБР установило за Ульбрихтом наблюдение. Они быстро заметили, что каждый раз, когда Ульбрихт открывает ноутбук, «Ужасный пират Робертс» оказывается онлайн на Silk Road.
Арест Ульбрихта
В это же время агент под прикрытием стал сотрудником Silk Road. Он работал под псевдонимом «cirrus». В итоге ему удалось стать доверенным лицом Ульбрихта. ФБР, DEA и IRS хотели поймать Ульбрихта в публичном месте. Вскоре они узнали, что Ульбрихт часто работает в публичной библиотеке.
1 октября 2013 года план задержания привели в действие. Сидящий на лавочке перед библиотекой «cirrus» попросил Ульбрихта зайти в панель администрирования Silk Road, чтобы решить небольшую проблему.
Спустя несколько минут возле Ульбрихта появились два правительственных агента. «Ужасный Пират Робертс» был шокирован, и они этим воспользовались. Один из агентов быстро толкнул ноутбук Ульбрихта другому. Доказательства оказались неопровержимыми — на компьютере оказался открыт чат с «cirrus».
Суд и пожизненное заключение
История Silk Road полна загадок и вопросов относительно неприкосновенности частной жизни. В суде Ульбрихт настаивал, что ФБР нарушило его конфиденциальность. По его мнению, копирование данных с сервера было хищением информации.
Но судья отклонила апелляцию. Затем в дело вмешались защитники конфиденциальности. Они стали угрожать судье и опубликовали ее адрес в даркнет. В ответ она распорядилась опубликовать данные активистов.
За всей драмой вокруг дела можно забыть, что Silk Road — магазин по продаже нелегальных товаров с оборотом около $213 млн.
Ульбрихта признали виновным и приговорили к пожизненному заключению. Но на этом все не закончилось. Агент, который инсценировал убийство Кертиса Грина, по всей видимости забрал себе полученные от Ульбрихта деньги. Сам Кертис Грин сейчас на свободе и уже пишет книгу о работе в Silk Road.
Мать Росса Ульбрихта — Линн — шокирована судом и приговором. Она вместе с друзьями запустила сайт freeross.org, чтобы отменить его.
ФБР изъяло 144 000 биткоинов. Большая их часть по-прежнему находится в руках властей. Это делает ФБР вторым по величине владельцем биткоинов. Поскольку в руках бюро оказался ноутбук Ульбрихта, они отследили сотни тысяч транзакций с 700 000 биткоинов. Неизвестно, сколько онлайн-торговцев ФБР получило возможность арестовать, благодаря этой информации.
Даже в мире криптовалют сложно оставаться анонимным вечно. Каждое действие в интернете оставляет след, и в конце концов каждый преступник совершает ошибку.
