«ПриватБанк» обвиняет Коломойского и Боголюбова в отмывании $470 млрд
Аналитический центр Atlantic Council раскрыл детали иска «ПриватБанка» против бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Государственный банк обвиняет их в отмывании $470 млрд, пишет «НВ Бизнес».
Что случилось
Аналитический центр Atlantic Council опубликовал детали иска «ПриватБанка» против бывших собственников — Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Его рассматривает Канцелярский суд штата Делавэр. В документе изложена предполагаемая схема и масштабы отмывания денег в США.
Согласно иску, с января 2006 по декабрь 2016 года общий объем средств, которые отмывались в кипрском «ПриватБанке», достиг $470 млрд. Для сравнения — это примерно в два раза больше ВВП Кипра за этот период.
Если у «ПриватБанка» получится доказать обвинения, то эта схема станет крупнейшим кейсом по отмыванию денег, осуществленным одной группой лиц.
Как работала схема по отмыванию денег
По данным госбанка, Коломойский и Боголюбов пользовались «ПриватБанком» как собственным карманным банком: собирали депозиты в Украине, привлекая клиентов выгодными условиями и сервисом, а полученные средства переводили в филиал «ПриватБанка» на Кипре. Здесь вступали в дело две местные юридические компании.
Ответчики также сотрудничали с тремя американцами в Майами, которые помогали создать анонимные компании в штатах Делавэр, Флорида, Нью-Джерси и Орегон. Через них средства вкладывали в недвижимость в Кливленде (Огайо), Гарварде (Иллинойс) и Далласе (Техас).
Также в иске сказано, что Коломойский и Боголюбов владеют некрупными ферросплавными предприятиями и недвижимостью в США.
Почему это обнаружили только сейчас
В США огромное количество анонимных компаний для отмывания денег, поэтому они могут работать практически незаметно, пока кто-то не укажет на них. На деятельность Коломойского и Боголюбова обратили внимание юристы «ПриватБанка», и правоохранители США взяли дело в работу.