Онлайн-казино Azino777 оказалось связано с Украиной. Издание The Bell нашло предполагаемого создателя компании

Издание The Bell узнало предполагаемого создателя крупнейшего русскоязычного онлайн-казино Azino777. Подозреваемый — российский айтишник Альберт Валиахметов из Набережных Челнов. Об этом стало известно благодаря уголовному делу о создании и управлении онлайн-казино Azino777, которое расследует Следственное управление национальной полиции Киева.
Хоть этот сайт и запрещен законами РФ, Azino777 — в десятке самых больших рекламодателей рунета. По версии следствия, работу казино администрировала украинская фирма «Роял Гейм», которую Валиахметов создал в 2014 году.

Чем занимается Azino777

Если вы когда-нибудь грешили просмотром фильмов на сайтах пиратских онлайн-кинотеатров, вам наверняка приходилось хотя бы раз видеть рекламу Azino777.
По итогам первых шести месяцев 2018 года Azino777 заняло первое место в рейтинге в крупнейших рекламодателей русскоязычного интернета на рынке онлайн-видео. При этом казино обогнало международные корпорации, как PepsiСо и Mars, а также интернет-холдинги «Яндекс», Mail.ru Group и Google.
Азартные игры в интернете запрещены в России с 2006 года, поэтому сайт Azino777 должен блокироваться. В январе Федеральная налоговая служба запретила банкам и платежным системам проводить платежи в адрес Azino777.

Сколько зарабатывает Azino777

По данным из расследования журнала РБК, годовой объем ставок в этом онлайн-казино может достигать 15 млрд рублей. Всего российский серый рынок онлайн-гемблинга заработал около 73 млрд рублей.

Кто основал Azino777

По предположению следствия, что Azino777 создала компания «Роял Гейм». По данным украинской базы юрлиц, владелец «Роял Гейм» — россиянин Альберт Марселевич Валиахметов.

По информации из запросов следователя, летом 2015 года Валиахметов открыл счет «Роял Гейм» в киевском отделении Сбербанка, через который проходили платежи казино.
Сама компания «Роял Гейм» зарегистрирована в нежилом доме на ул. Щусева, 10 в Киеве.

По данным The Bell, домен онлайн-казино Azino777 в зоне .ru зарегистрирован в 2013 году. Адрес домена при регистрации совпадал с киевским отделением банка «Киевская Русь» на ул. Хорива в Киеве. В 2016 году основной акционер банка «Киевская Русь» Виктор Братко был объявлен в международный розыск.
На имя Альберта Валиахметова не зарегистрировано ни одного юрлица в России. Данных о его трудоустройстве в российских компаниях тоже нет.

Как оформлена схема и зачем вести деятельность именно из Украины

По данным The Bell, онлайн-казино Azino777 оформлено на офшор Victory777 в Кюрасао. Регистрационные данные Azino777 в WhoIs указывают на то, что часть работы по управлению казино ведется из Украины.

Наказание за организацию азартных игр в Украине — 900 000 гривен и арест при повторном нарушении. Эти наказания мягче, чем в России, так что мотивы предпринимателей для работы из Украины понятны.

Как указано в запросе старшего следователя Владислава Шляхова в Голосеевский районный суд Киева, весной 2018 года управление национальной полиции Украины в Киеве начало досудебную проверку работы компании «Роял Гейм». Об этом идет речь в документах, которые находятся в открытом доступе в украинской базе судебных дел.

В материалах дела также говорится, что именно украинская компания «Роял Гейм» в 2014 году предположительно создала онлайн-казино Azino777 и администрировала работу порталов azino777.com, azino777.net, 777azino.com и 777azino.net.
Как сообщает РБК, в Linkedin есть несколько резюме IT-специалистов с опытом работы в проектах Azino на этапе регистрации доменов в 2013. Все они работали в Украине. На вопросы РБК бывшие сотрудники не ответили, либо отказались от комментариев, ссылаясь на договор о неразглашении.

Что будет дальше

Следствие изучает, является ли «Роял Гейм» владельцем Azino777. По информации из базы YouControl, компания «Роял Гейм» фигурировала в течение всего расследования по делу Azino777.
В запросах следователя Шляхова информация о фигурантах дела заменена словами «Особа1», «Особа2» и так далее. Таким образом следователи защищают личные данные. Валиахметов — не единственный подозреваемый по делу, есть еще несколько подозреваемых. Это — граждане России и Украины, но установить их имена журналистам не удалось.