Схема на 500 ФОПів: мережу секонд-хенду звинувачують у несплаті 40 млн грн податків
Режим читання збільшує текст, прибирає всю зайву інформацію зі сторінки і дозволяє зосередитися на матеріалі. Тут ви можете вимкнути його в будь-який момент.
Нацполіція та Офіс генерального прокурора заявили про викриття масштабної схеми ухилення від сплати податків у мережі секонд-хенду. За даними слідства, через штучне дроблення бізнесу, роботу через понад 500 ФОПів і вибіркову фіскалізацію держава могла недоотримати майже 40 млн грн.
Що сталося
Замість того, щоб працювати як одна велика компанія і платити відповідні податки, організатори поділили свій бізнес на безліч дрібних частин. Формально понад 200 магазинів по всій країні оформили на підконтрольних фізичних осіб-підприємців. Фактично ж, за версією правоохоронців, усім керувала одна група: вона контролювала товарообіг, фінансові потоки та операційну діяльність мережі.
За даними Нацполіції, йдеться про більш ніж 500 ФОПів, які були оформлені як частина цієї моделі. Слідчі стверджують, що за надання документів для реєстрації як ФОП такі люди щомісяця отримували від 2000 до 3000 грн. Продажі через них охоплювали не лише вживаний одяг і взуття, а й супутні товари.
Серед фігурантів, за версією слідства:
- організатор — підприємець із міжрегіональними зв’язками, який фактично проживає в Китаї;
- співорганізатор — перебуває в Австрії;
- виконавчий директор мережі;
- ІТ-спеціаліст;
- бухгалтери та регіональні представники.
Чому це цікаво
Окрему роль у схемі, як кажуть правоохоронці, відігравало спеціально розроблене програмне забезпечення. Воно нібито дозволяло працівникам магазинів вибірково фіскалізувати покупки залежно від поведінки клієнтів. Дані при цьому зберігалися на закордонних серверах. Саме так, за версією слідства, приховували реальні обсяги продажів і занижували податкові зобов’язання. Правоохоронці заявляють, що касу з магазинів регіональні менеджери передавали відповідальним особам через «сірі» пункти обміну валют.
Збитки бюджету становлять майже 40 млн грн, ця сума стосується лише кількох десятків підконтрольних ФОПів. В Офісі генпрокурора раніше також повідомляли про понад 38 млн грн недоплаченого ПДВ у 2023-2025 роках. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора. Правоохоронці встановлюють усіх причетних і повний обсяг збитків. Водночас на цьому етапі йдеться про версію слідства. Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено обвинувальним вироком суду.
Більше про це
Фейкові агенти СБУ ошукали експрем’єра Пустовойтенка на 7 млн грн
Будь-яку статтю можна зберегти в закладки на сайті, щоб прочитати її пізніше.
Партнерські матеріали
