Засновниці фінтех-стартапу Frank Чарлі Джевіс, яка нібито ошукала JPMorgan на $175 млн, висунули звинувачення

Прокурори висунули звинувачення засновниці фінтех-стартапу Frank Чарлі Джевіс. Вона продала JPMorgan свій стартап з 4 млн вигаданими клієнтами за $175 млн. Про це пише Bloomberg.

Що сталося

У 2021 році JP Morgan купив за $175 млн фінтех-стартап Frank 24-річної американки Чарлі Джевіс. Згодом з’ясувалося, що вона вигадала понад 4 млн клієнтів. Ми розповідали подробиці цієї історії на початку січня. Цього вівторка, 4 квітня, федеральні прокурори Манхеттену висунули Джевіс звинувачення у: 

• шахрайстві з фінансовими установами;
• шахрайстві з цінними паперами;
• банківському шахрайстві;
• змові.

«Цей арешт повинен попередити підприємців, які брешуть, щоб просунути свій бізнес, що їхня брехня наздожене їх, і прокуратура притягне їх до відповідальності за те, що вони ставлять свою жадібність вище закону», — йдеться у заяві прокурора Даміана Вільямса.

31-річна Чарлі Джевіс вже здала свої американський і французький паспорти, а її пересування обмежені Нью-Йорком і Південною Флоридою. Вона повинна буде дотримуватися комендантської години, їй заборонено контактувати зі свідками, нинішніми або колишніми співробітниками JPMorgan або Frank.  

Що каже обвинувачена

Адвокат Джейвіс Алекс Спіро відмовився від коментарів. Раніше він повідомив, що Джевіс заперечує претензії банку і подала зустрічний позов за наклеп.

Що далі

Максимальне покарання на кожне зі звинувачень передбачає 30 років позбавлення волі, окрім шахрайства з цінними паперами — максимальний термін ув’язнення 20 років. Проте, як зазначає видання Business Insider, обвинувачені у федеральних справах про шахрайство, як правило, засуджуються до значно менших термінів ув’язнення. Отже, нас чекає довга гучна справа.