СБУ викрила власників київського банку, який допоміг підпільним онлайн-казино «відмити» майже 5 млрд грн, повідомила пресслужба відомства. Розповідаємо деталі.
Що сталося
СБУ повідомила, що спільно з БЕБ викрила в Києві масштабну схему «відмивання» коштів. За рік з початку повномасштабного вторгнення рф зловмисники незаконно легалізували майже 5 млрд грн, одержаних тіньовим гральним бізнесом.
Як повідомляють правоохоронці, до організації причетні власники й топменеджмент одного з комерційних банків Києва. Назву установи в СБУ не уточнили, лише зазначили, що в березні цього року НБУ позбавив ліцензії підконтрольну фігурантам фінустанову.
Як все працювало
Зловмисники створили понад 20 підконтрольних фірм. Рахунки відкрили в зазначеному банку. Туди гравці підпільних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення своїх ігрових акаунтів. У призначенні платежу вказували оплату неіснуючих товарів та послуг. З кожної транзакції організатори оборудки мали свій відсоток.
Що буде далі
Триває слідство. Трьом високопосадовцям банку, серед яких співвласниця, повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- частина 2 статті 203-2 — незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей;
- частина 3 статті 209 — легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Що відомо про банк
Низка ЗМІ повідомила, що мова про «Айбокс Банк». 7 березня Нацбанк відкликав ліцензію та ліквідував банк. Проте в «Айбокс Банк» спростували цю інформацію:
«Сьогодні низка ЗМІ розповсюдила інформацію про те, що трьом високопосадовцям банку було повідомлено про підозру у легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом, та незаконній організації азартних ігор. У зв’язку з цим АТ “АЙБОКС БАНК” повідомляє, що жодні підозри високопосадовцям банку не вручалися. Інформація про це, розповсюджена у ЗМІ з посиланням на анонімні джерела, не відповідає дійсності».
У банку вважають, що інформацію розповсюдили для тиску з метою заволодіння коштами його статутного фонду. Юристи «Айбокс Банк» вивчають можливість звернення до суду для захисту ділової репутації топменеджерів та від посягань на кошти статутного фонду.