В Україні запускають е-кабінет фінансового моніторингу. Розповідаємо для кого це і як протестувати
Державна служба фінансового моніторингу запустила тестування електронного кабінету системи фінмоніторингу. Про це повідомляють на сайті державної установи.
Що сталося
4 червня 2021 року Мінфін підписав наказ «Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу», який набирає чинності вже з 1 травня 2022 року. У ньому затверджені пункти про створення е-кабінету суб’єктами фінмоніторингу та їхню взаємодію з Державною службою фінансового моніторингу.
До переліку таких суб’єктів належать:
- адвокатські організації та адвокати, які працюють самі на себе;
- усі організації, які надають фінансові послуги в країні;
- поштові оператори, які переказують кошти та здійснюють валютні операції;
- суб’єкти аудиторської діяльності;
- усі бухгалтери, які надають послуги бухобліку;
- консультанти з оподаткування;
- ті, хто надають юридичні послуги;
- допомагають створити, вести та управляти юрособою;
- рієлтори та рієлторські організації;
- суб’єкти, які торгують за готівку дорогоцінними матеріалами та камінням;
- власники азартного та лотерейного бізнесу;
- посередники, які допомагають придбати та продати віртуальні активи.
Для того, щоб зареєструватися у власному е-кабінеті, можна переглянути відеоінструкцію Державної служби фінмоніторингу. Також для створення власного кабінету користувачу потрібен електронний підпис або BankID чи MobileID.
Через кабінет користувач може встати на облік Держфінмоніторингу, направляти повідомлення про фінансові операції та переглядати інші повідомлення щодо фінмоніторингу.