В Україні викрили міжнародну схему відмивання грошей через крипту та вилучили 152 млн грн. Що за схема?
Будь-яку статтю можна зберегти в закладки на сайті, щоб прочитати її пізніше.
Режим читання збільшує текст, прибирає все зайве зі сторінки та дає можливість зосередитися на матеріалі. Тут ви можете вимкнути його в будь-який момент.
Співробітники Бюро економічної безпеки України викрили масштабну міжнародну схему з відмивання грошей. Група осіб переводила кошти у готівку за допомогою конвертаційного центру в обхід регуляторів, повідомляє БЕБ України.
Що сталося
Конвертаційний займався переміщенням готівки між містами України та Євросоюзу, нелегальним обміном валюти та продажем криптовалюти. Операції приховувалися від фінансових регуляторів. Схемою користувалися сотні фізичних осіб та великих компаній.
Детективи БЕБ провели обшуки приміщень, де здійснювалася незаконна діяльність, і вилучили готівку на загальну суму 152 млн грн. Зараз йде досудове розслідування.
