НОВИНИ

В Україні викрили міжнародну схему відмивання грошей через крипту та вилучили 152 млн грн. Що за схема?

03 Січня 2023, 17:32
1 хв читання
Матеріал успішно додано в закладки Досягнуто максимальної кількості закладок
Додати в закладки

Будь-яку статтю можна зберегти в закладки на сайті, щоб прочитати її пізніше.

Romana Muran
Романа Муран Надихаюся українською креативною економікою
В Україні викрили міжнародний конвертцентр криптовалют та вилучили 152 млн грн. Чим він займався?
Режим читання збільшує текст, прибирає все зайве зі сторінки та дає можливість зосередитися на матеріалі. Тут ви можете вимкнути його в будь-який момент.
Режим читання

Режим читання збільшує текст, прибирає все зайве зі сторінки та дає можливість зосередитися на матеріалі. Тут ви можете вимкнути його в будь-який момент.

Співробітники Бюро економічної безпеки України викрили масштабну міжнародну схему з відмивання грошей. Група осіб переводила кошти у готівку за допомогою конвертаційного центру в обхід регуляторів, повідомляє БЕБ України. 

Що сталося

Конвертаційний займався переміщенням готівки між містами України та Євросоюзу, нелегальним обміном валюти та продажем криптовалюти. Операції приховувалися від фінансових регуляторів. Схемою користувалися сотні фізичних осіб та великих компаній.

Джерело: БЕБ України

Детективи БЕБ провели обшуки приміщень, де здійснювалася незаконна діяльність, і вилучили готівку на загальну суму 152 млн грн. Зараз йде досудове розслідування. 

Знайшли помилку? Виділіть її і натисніть Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ
БІЗНЕС Плати криптою. Як підключити криптовалютні платежі до розрахунку в онлайн-магазині
Плати криптою. Як підключити криптовалютні платежі до розрахунку в онлайн-магазині
Матеріал успішно додано в закладки Досягнуто максимальної кількості закладок
30 Листопада 2022, 17:16 3 хв читання
Крипта Що відбувається з криптовалютами під час кризи
Крипта під час кризи. Як криптоактиви працюють у складні часи й що з ними робити
Матеріал успішно додано в закладки Досягнуто максимальної кількості закладок
22 Липня 2022, 10:00 7 хв читання
Крипта Як здешевшання крипти впливає на фандрейзинг — досвід «Повернись живим», «Фонду Сергія Притули» та KOLO
Усе падає. Як криптозима впливає на фандрейзинг — досвід «Повернись живим», «Фонду Сергія Притули» та KOLO
Матеріал успішно додано в закладки Досягнуто максимальної кількості закладок
01 Липня 2022, 12:00 12 хв читання
Крипта Навіть під час російсько-української війни біткоїн не досяг своє популярності
Це мав бути зірковий час крипти. Але чому вона залишається на місці, ба навіть падає?
Матеріал успішно додано в закладки Досягнуто максимальної кількості закладок
12 Березня 2022, 13:57 5 хв читання
Завантаження...