Підсанкційні люди та бізнеси. Як перевірити зв’язки компанії з державою-агресором
R&D YouControl проаналізували санкційні списки країн США, Великої Британії, Канади, Австралії та Японії, а також санкції Європейського Союзу. До шести проаналізованих санкційних списків потрапило трохи понад 900 фізичних осіб. YouControl створили список українських компаній, що мають «ворожий слід», і додали цю інформацію до системи.
Скільки українських компаній пов’язані з росією
YouControl визначили 17 000 українських компаній, серед власників, засновників або кінцевих бенефіціарів яких є хоча б один громадянин або резидент російської федерації чи білорусі. Зв’язки з росією мають 13 800, з білоруссю — 3300.
Як перевірити компанію
YouControl дає можливість автоматично відстежувати присутність фізичних і юридичних осіб у санкційних списках. Потрібно зареєструватися, зайти на картку компанії або ввести ПІБ особи в модулі «Перевірка фізосіб», потім система підсвітить ці дані як ризиковий чинник. Безплатний тариф «Open Data» дає змогу переглядати 25 досьє на день.
Також можна самостійно дізнатися інформацію про власників будь-якої української компанії в чат-боті «Опендатабот».
Больше об этом
В Україні майже 17 000 компаній належать росіянам та білорусам. Як перевірити власників бізнесу?
Любую статью можно сохранить в закладки на сайте, чтобы прочесть ее позже.