Reuters провели розслідування і дійшли висновку, що криптовалютна платформа Binance начебто співпрацювала з російським росфінмоніторингом, який підпорядковується ФСБ. Платформа погодилася передавати персональні дані російських користувачів, які перераховували криптовалюту на рахунки фонду Олексія Навального, запевняє Reuters.
Що сталося
У своєму розслідуванні журналісти Reuters дізналися, що Binance 2021 року начебто погодилася на співпрацю з російськими держорганами задля розвитку платформи на місцевому ринку. У квітні 2021 року росфінмоніторинг (росфін) додав фонд Олексія Навального до списку терористичних організацій. Власне, Навальний займався розслідуваннями щодо корупції в уряді путіна та просив своїх прихильників перераховувати допомогу в криптовалюті. Адже представники опозиціонера були впевнені, що банківські транзакції простежити набагато легше.
Приблизно в той самий період до представника біржі у Східній Європі та росії Глєба Костарєва звернувся росфін з пропозицією про співпрацю та передавання даних російських клієнтів, зокрема імен та адрес. Так держорган хотів відстежити тих, хто проспонсорував мільйонну діяльність Навального. За даними Reuters, Костарєв начебто пристав на цю пропозицію. Хоча сам керівник Binance ніяк не прокоментував цю інформацію, в біржі запевнили, що російська влада ніколи не зверталася до них щодо інформації, пов’язаної з Навальним.
Як зазначають понад 10 джерел видання, знайомих із Binance, Костарєвим і крипторинком, зустріч керівника біржі із російською владою була необхідною для «розвитку та масштабування» бізнесу біржі у країні.
Наразі юридичні представники Binance стверджують, що «активну взаємодію з російським урядом припинено через конфлікт». Хоча криптобіржа від початку російського вторгнення в Україну не хотіла виходити з російського ринку, апелюючи до «невинних людей, які постраждають», однак після введення п’ятого пакета санкцій ЄС 21 квітня таки ввела обмеження для користувачів з рф.
На біржі заблокували можливість внесення коштів і торгівлі для акаунтів з балансом в понад 10 000 євро.
Звісно, в історії повно білих плям. Але, як то кажуть, nice to know.