НОВОСТИ

В Украине запускается е-кабинет финансового мониторинга. Рассказываем для кого это и как протестировать

16 февраля 2022, 10:10
2 мин чтения
Материал успешно добавлен в закладки Достигнуто максимальное количество закладок
Добавить в закладки

Любую статью можно сохранить в закладки на сайте, чтобы прочесть ее позже.

Настя
Анастасия Шкалева Пишу новости о технологиях и компаниях.
В Україні запрацював е-кабінет для фінмоніторингу
Режим чтения увеличивает текст, убирает всё лишнее со страницы и даёт возможность сосредоточиться на материале. Здесь вы можете отключить его в любой момент.
Режим чтения

Режим чтения увеличивает текст, убирает всё лишнее со страницы и даёт возможность сосредоточиться на материале. Здесь вы можете отключить его в любой момент.

Государственная служба финансового мониторинга запустила тестирование электронного кабинета системы финмониторинга. Об этом сообщают на сайте государственного учреждения.

Что произошло

4 июня 2021 Минфин подписал приказ «Об утверждении порядка обмена информацией по вопросам финансового мониторинга», который вступает в силу уже с 1 мая 2022 года. В нем утверждены пункты о создании е-кабинета субъектами финмониторинга и их взаимодействии с Государственной службой финансового мониторинга.

К перечню таких субъектов относятся:

  • адвокатские организации и адвокаты, работающие сами на себя;
  • все организации, оказывающие финансовые услуги в стране;
  • почтовые операторы, переводящие средства и совершающие валютные операции;
  • субъекты аудиторской деятельности;
  • все бухгалтеры, оказывающие услуги бухучета;
  • консультанты по налогообложению;
  • те, кто оказывает юридические услуги;
  • помогают создать, вести и управлять юрлицом;
  • риелторы и риелторские организации;
  • субъекты, торгующие за наличные деньги драгоценными материалами и камнями;
  • владельцы азартного и лотерейного бизнеса;
  • посредники, которые помогают приобрести и продать виртуальные активы.

Для того чтобы зарегистрироваться в собственном е-кабинете, можно просмотреть видеоинструкцию Государственной службы финмониторинга. Также для создания собственного кабинета пользователю необходима электронная подпись или BankID или MobileID.

Через кабинет пользователь может встать на учет Госфинмониторинга, направлять уведомления о финансовых операциях и просматривать другие сообщения о финмониторинге.

Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...