Юридична допомога та інвестиції. Як західні фірми допомагають/-ли російським олігархам
Будь-яку статтю можна зберегти в закладки на сайті, щоб прочитати її пізніше.
Режим читання збільшує текст, прибирає все зайве зі сторінки та дає можливість зосередитися на матеріалі. Тут ви можете вимкнути його в будь-який момент.
Десятки відомих російських олігархів потрапили під санкції західних урядів через вторгнення росії в Україну. Підготували адаптований переклад статті NYT про те, які західні фірми відмовилися працювати з російськими олігархами, які продовжують працювати та наскільки це законно.
Хто відмовився працювати з олігархами
Юридична компанія Skadden Arps. Прессекретар заявив, що вона «перебуває у процесі припинення представлення інтересів „Альфа-Банку“», компанії, контрольованої олігархами, яка потрапила під санкції. Skadden також представляв інтереси Абрамовича.
Міжнародні юридичні фірми Linklaters і Norton Rose Fulbright заявили, що залишають росію. Прессекретар іншої великої фірми, Debevoise & Plimpton, заявила, що вона припиняє співпрацю з кількома клієнтами та не прийматиме нових клієнтів у Москві. Ashurst, велика лондонська юридична фірма, заявила, що не «працюватиме ні з якими новими чи наявними російськими клієнтами, незалежно від того, потрапили вони під санкції чи ні».
Бухгалтерські гіганти PwC, KPMG, Deloitte та EY, які надавали великі послуги олігархам і їхнім мережам офшорних підставних компаній, також заявили, що йдуть із росії або розривають зв’язки зі своїми місцевими філіями.
Інший адвокат, Томас Клер, писав листи з погрозами на адресу новинних організацій від імені клієнтів, включно з російським олігархом Дерипаску. Наприклад, 2019 року він попередив, що може спробувати залучити The New York Times до «відповідальності за катастрофічні економічні збитки», який загрожує Дерипасці, який на той час був під санкціями.
Цього тижня Клер заявив, що його фірма Clare Locke не працювала на Дерипаску з вересня та не планує робити це в майбутньому.
Хто працює на олігархів
Російські компанії, як-от «Роснефть», ВТБ, «Альфа-Банк», «Газпром» та «Ощадбанк», які зараз перебувають під санкціями, були представлені провідними американськими юридичними фірмами, включно з White & Case, DLA Piper, Dechert, Latham & Watkins і Baker Botts.
Жодна з цих фірм не повідомила, чи вони продовжують працювати з російськими компаніями.
Baker McKenzie, одна з найбільших у світі юридичних фірм, продовжує стверджувати на своєму сайті, що вона представляє деякі з найбільших російських компаній, включно з «Газпромом» і ВТБ. Фірма заявила, що вона «переглядає та коригує операції, пов’язані з росією, і роботу з клієнтами», щоб відповідати санкціям.
У Вашингтоні Еріх Феррарі, провідний юрист із санкцій, подав до суду на Казначейство від імені Дерипаски, який намагається скасувати санкції, введені проти нього 2018 року. Він стверджує, що вони коштували йому мільярди доларів і зробили його «радіоактивним» у міжнародних ділових колах.
А лобіст Роберт Страйк заявив, що нещодавно вів переговори про представлення інтересів кількох російських олігархів і компаній, які зараз перебувають під санкціями. Раніше він представляв інтереси клієнтів, які потрапили під санкції, включно з адміністраціями президента Венесуели Ніколаса Мадуро та колишнього президента Демократичної Республіки Конго Жозефа Кабіли.
Страйк сказав, що він розгляне можливість виконання цієї роботи, якщо Міністерство фінансів надасть йому необхідні ліцензії та якщо потенційні клієнти виступатимуть проти агресії росії в Україні.
За чиїми іменами російські олігархи ховають гроші
Concord Management і хедж-фонди
Concord — частина низки американських і європейських консультантів, які довгий час допомагали російським олігархам орієнтуватися в західних фінансових, юридичних, політичних і медійних ландшафтах.
Тепер, коли американські та європейські санкції спрямовані проти тих, хто близький до путіна, фірми сушать мозок над тим, що робити з цими прибутковими, але неоднозначними клієнтами.
За словами людей, знайомих із цим питанням, група багатих росіян протягом багатьох років використовувала Concord Management, фінансово-консультаційну компанію в Таррітауні, штат Нью-Йорк, для таємного інвестування грошей у великі американські хедж-фонди та фірми прямих інвестицій.
Через павутину офшорних підставних компаній важко точно визначити, чиїми грошима керує Concord. Але кілька людей сказали, що більшість коштів належить Роману Абрамовичу, близькому союзнику президента росії путіна.
Компанія Concord, представники якої відмовилися від коментарів, привернула увагу слідчих Конгресу. У середу один із представників законодавчої влади направив до адміністрації Байдена листа з проханням заморозити кошти Абрамовича в Concord.
Компанія Concord Management, схоже, майже повністю присвятила себе керуванню грошима жменьки надбагатих росіян.
Ця незареєстрована інвестиційна компанія працює з 1999 року та налічує приблизно два десятки співробітників. Вона спеціалізується на інвестиціях у хедж-фонди та фонди нерухомості, керовані приватними інвестиційними компаніями, відповідно до онлайн-профілів нинішніх і колишніх співробітників Concord.
Банкіри з Волл-стріт і керівники хедж-фондів, які взаємодіяли з компанією Concord і її засновником Майклом Матліном, кажуть, що вона контролює від $4 до $8 млрд.
Протягом багатьох років Concord спрямовував гроші своїх клієнтів у відомі фінансові інститути: глобальну керівну компанію BlackRock, приватну інвестиційну компанію Carlyle Group і фонд під керуванням Джона Полсона, який, як відомо, передбачав крах американського ринку житла. Concord також інвестував кошти в Бернарда Медоффа, який помер у в’язниці після того, як був засуджений за масштабну схему Понці.
Ще одним одержувачем грошей Concord була Brevan Howard, багатомільярдна компанія хедж-фондів. Людина, знайома з цим питанням, сказала, що Brevan Howard готується повернути кошти компанії Concord, яка більше не буде її клієнтом.
У листі, надісланому в середу генеральному прокурору Мерріку Гарланду, представник Стів Коен, демократ із Теннессі, написав, що він «нещодавно отримав інформацію з надійних джерел у фінансовій індустрії» про те, що Concord контролює мільярди доларів для Абрамовича.
Коен, співголова комісії з європейської безпеки, попросив уряд США ввести санкції проти Абрамовича та заарештувати активи компанії Concord, «оскільки це „криваві гроші“».
У той час, як російські олігархи потрапляють у заголовки таблоїдів, витрачаючи гроші на екстравагантні суперяхти та розкішні будинки, їхні великі інвестиції часто відбуваються поза увагою громадськості, завдяки практично невидимій мережі фінансових консультаційних фірм, як-от Concord.
Наскільки це законно
У Великій Британії, де процвітає сфера послуг адвокатів, що спеціалізуються на приховуванні активів, законодавці виступили в парламенті із засудженням адвокатів і юридичних фірм, які продовжують працювати з олігархами.
З юридичної точки зору немає нічого поганого в тому, щоб працювати на компанії, приватних осіб або уряди, які перебувають під санкціями, за умови дотримання певних правил.
У США адвокатам дозволено представляти таких клієнтів у суді або перед державними органами, вони можуть консультувати їх щодо дотримання санкцій. Лобісти та фірми зв’язків із громадськістю повинні отримувати ліцензії від Міністерства фінансів, щоби представляти ці організації.
Унаслідок бюрократичних перешкод і репутаційних ризиків, за словами людей, знайомих із цією галуззю, розцінки юридичних і лобістських фірм, які представляють інтереси олігархів, що потрапили під санкції, досягли мільйонів доларів.
Для багатьох фірм цих грошей недостатньо, щоб компенсувати потенційну репутаційну шкоду від роботи на олігархів, пов’язаних із Кремлем. Безліч західних лобістських, юридичних і піар-компаній нещодавно відмовилися від своїх російських клієнтів.
Що далі
Керівники хедж-фондів і їхні консультанти заявили, що починають вивчати списки своїх інвесторів, щоби з’ясувати, чи немає серед них клієнтів, які потрапили під санкції. Якщо так, то їхні гроші треба відокремити та розкрити Міністерству фінансів.
Деякі хедж-фонди також розглядають можливість повернення грошей олігархам, які не потрапили під санкції, побоюючись, що росіяни незабаром можуть стати мішенню для американської та європейської влади.
«Наслідки запровадження санкцій проти росії та її олігархів просто розбурхують спільноту приватних фондів», — каже Рон Геффнер, юрист, який консультує хедж-фонди.
Хоча фірми вважають за краще тримати свою роботу з неблагонадійними клієнтами в секреті, витік інформації 2017 року дав змогу отримати уявлення про те, як західні фірми допомагали російським олігархам приховувати активи — і що сталося, коли ці клієнти опинилися під санкціями.
Витік, який став частиною проєкту Paradise Papers, стосувався файлів юридичної фірми Appleby на Бермудах. Щонайменше чотири клієнти мали у власності приватні літаки через підставні компанії, керовані Appleby.
Коли 2014 року ввели санкції проти компаній та осіб, пов’язаних із путіним, Appleby позбавилася клієнтів, яких, на її думку, це торкнулося. Але росіяни знайшли інші західні фірми, у тому числі Credit Suisse.
Бен Фріман, який відстежує іноземний вплив в Інституті відповідального керування державою Квінсі, вважає, що росіяни, найімовірніше, знайдуть нові фірми й цього разу.
«Коли з’являються настільки вигідні грошові контракти, деякі люди можуть заплющити очі на будь-які злочини», — сказав Фріман.
