НОВИНИ

Власники київського банку допомогли гральному бізнесу «відмити» 5 млрд грн

Аудіо версія новини

Слухати

СБУ викрила власників київського банку, який допоміг підпільним онлайн-казино «відмити» майже 5 млрд грн, повідомила пресслужба відомства. Розповідаємо деталі.

Що сталося

СБУ повідомила, що спільно з БЕБ викрила в Києві масштабну схему «відмивання» коштів. За рік з початку повномасштабного вторгнення рф зловмисники незаконно легалізували майже 5 млрд грн, одержаних тіньовим гральним бізнесом.

Як повідомляють правоохоронці, до організації причетні власники й топменеджмент одного з комерційних банків Києва. Назву установи в СБУ не уточнили, лише зазначили, що в березні цього року НБУ позбавив ліцензії підконтрольну фігурантам фінустанову.

Як все працювало

Зловмисники створили понад 20 підконтрольних фірм. Рахунки відкрили в зазначеному банку. Туди гравці підпільних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення своїх ігрових акаунтів. У призначенні платежу вказували оплату неіснуючих товарів та послуг. З кожної транзакції організатори оборудки мали свій відсоток.

Що буде далі

Триває слідство. Трьом високопосадовцям банку, серед яких співвласниця, повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • частина 2 статті 203-2 — незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей;
  • частина 3 статті 209 — легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Що відомо про банк

Низка ЗМІ повідомила, що мова про «Айбокс Банк». 7 березня Нацбанк відкликав ліцензію та ліквідував банк. Проте в «Айбокс Банк» спростували цю інформацію:

«Сьогодні низка ЗМІ розповсюдила інформацію про те, що трьом високопосадовцям банку було повідомлено про підозру у легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом, та незаконній організації азартних ігор. У зв’язку з цим АТ “АЙБОКС БАНК” повідомляє, що жодні підозри високопосадовцям банку не вручалися. Інформація про це, розповсюджена у ЗМІ з посиланням на анонімні джерела, не відповідає дійсності».

У банку вважають, що інформацію розповсюдили для тиску з метою заволодіння коштами його статутного фонду. Юристи «Айбокс Банк» вивчають можливість звернення до суду для захисту ділової репутації топменеджерів та від посягань на кошти статутного фонду.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Як це зробити
Лише вахтери та клінери чи трудовий ресурс? Чому кандидатам 50+ складно знайти роботу і що з цим робити

29 Жовтня 2025, 08:20

НОВИНИ
Біллу Гейтсу — 70: ось 7 правил його життя

28 Жовтня 2025, 18:30

НОВИНИ
Новий кіберзахист для macOS: українська MacPaw представила Moonlock

28 Жовтня 2025, 17:28

НОВИНИ
СЕО Zoom заявив, що ШІ скоротить робочий тиждень — ось як

28 Жовтня 2025, 16:30

НОВИНИ
Нацбезпека під загрозою: Рада економічної безпеки оприлюднила позицію щодо купівлі «Київстаром» GigaCloud

28 Жовтня 2025, 15:45

КРЕАТИВ
Не революція, а еволюція: чому hotline.finance оновив айдентику

28 Жовтня 2025, 14:00

НОВИНИ
OpenAI каже, що понад 1 млн людей щотижня говорять із ChatGPT про самогубство

28 Жовтня 2025, 13:38

НОВИНИ
Grokipedia Ілона Маска виявилася копією Wikipedia — частина статей дослівно переписана

28 Жовтня 2025, 12:15

НОВИНИ
Конкурент Nvidia: Qualcomm створює власні ШІ-чіпи для дата-центрів

28 Жовтня 2025, 11:25

БІЗНЕС
Банки стають tech, Дональд Трамп запитує про кадри, а студенти — головна ставка на відбудову. Головне з PolyTECH Summit від Credit Agricole

28 Жовтня 2025, 11:00