НОВИНИ

В Україні викрили міжнародну схему відмивання грошей через крипту та вилучили 152 млн грн. Що за схема?

03 Січня 2023, 17:32
1 хв читання
Додати в закладки

Будь-яку статтю можна зберегти в закладки на сайті, щоб прочитати її пізніше.

Romana Muran
Романа Муран Пишу, потім редагую, а потім знову пишу
В Україні викрили міжнародний конвертцентр криптовалют та вилучили 152 млн грн. Чим він займався?
Режим читання збільшує текст, прибирає всю зайву інформацію зі сторінки і дозволяє зосередитися на матеріалі. Тут ви можете вимкнути його в будь-який момент.
Режим читання

Режим читання збільшує текст, прибирає всю зайву інформацію зі сторінки і дозволяє зосередитися на матеріалі. Тут ви можете вимкнути його в будь-який момент.

Співробітники Бюро економічної безпеки України викрили масштабну міжнародну схему з відмивання грошей. Група осіб переводила кошти у готівку за допомогою конвертаційного центру в обхід регуляторів, повідомляє БЕБ України. 

Що сталося

Конвертаційний займався переміщенням готівки між містами України та Євросоюзу, нелегальним обміном валюти та продажем криптовалюти. Операції приховувалися від фінансових регуляторів. Схемою користувалися сотні фізичних осіб та великих компаній.

Джерело: БЕБ України

Детективи БЕБ провели обшуки приміщень, де здійснювалася незаконна діяльність, і вилучили готівку на загальну суму 152 млн грн. Зараз йде досудове розслідування. 

Знайшли помилку? Виділіть її і натисніть Ctrl+Enter

Партнерські матеріали

01 КРЕАТИВ
Фриланс у дизайні: як працювати на себе та заробляти
02 БІЗНЕС
Alliance bank запровадив кешбек на купівлю валюти: як скористатися
Виставки, книжки й K-pop: у ТРЦ «Гулівер» відбудеться Book & Art Fest
03 КРЕАТИВ
Виставки, книжки й K-pop: у ТРЦ «Гулівер» відбудеться Book & Art Fest
Врятувати репутацію: благодійна лекція з експерткою з кризових комунікацій Амандою Коулман
04 БІЗНЕС
Врятувати репутацію: благодійна лекція з експерткою з кризових комунікацій Амандою Коулман
Завантаження...